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| 發言日期 | 主旨 |
|---|---|
| 2024-03-14 16:43:25 |
公告本公司董事會通過112年度財務報告 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14 2.審計委員會通過日期:113/03/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,382,349 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):359,625 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):284,718 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):290,151 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):247,835 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):247,835 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.48 11.期末總資產(仟元):3,260,824 12.期末總負債(仟元):1,279,585 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,981,239 14.其他應敘明事項:無 |
| 2024-03-14 16:44:27 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.112年度董事酬金情形報告。 6.與關係人自地委建交易執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「背書保證作業程序」案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及及第192-1條規定，本公司受理股東提案暨提名董事候選人名單之期間為113年4月19日起至113年4月29日止，其他相關事宜將依法公告之。 |
| 2024-03-14 16:44:53 |
董事會決議股利分派 1. 董事會決議日期：113/03/14 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：150,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
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